不動產大樹(樹哥)--資深不動產經紀人JERRY

據報導，巴基斯坦正在對加密貨幣產業實施監管。

Express Tribune週一援引財政部消息人士的話報導稱，根據金融行動特別工作組(FATF)的建議，巴基斯坦政府決定引入電子貨幣機構(EMIs)監管規定。

儘管新框架尚未公布，但中央銀行於2018年10月發布的監管草案，敦促EMIs必須滿足某些要求，才能獲得中央政府頒發的牌照，不遵守規定的企業將面臨吊銷牌照的風險。

此外，企業必須滿足資本金要求，接受高管審查，採取措施保護用戶資金，並對客戶進行盡職調查，包括儲存姓名、身份證號碼、地址和電話號碼等個人資訊。

巴基斯坦引入這些規則，是為了監控和監管該產業，防止非法使用加密貨幣。據消息人士表示：「這些規定將有助於打擊洗錢和恐怖主義融資，同時也將有助於在全國範圍內監管數位貨幣。」

據Express Tribune報導，巴基斯坦國家銀行伊斯蘭堡分行於週一舉行了歡迎新規定的儀式。

全球反洗錢監管機構FATF過去曾多次警告稱，加密貨幣對洗錢和恐怖主義融資構成風險。預計該監管機構還將於今年6月公布有關國際加密貨幣監管的規定。

去年10月FATF表示，全球司法管轄區將不得不實施加密交換的授權計劃。數位錢包供應商，以及為首次發行加密貨幣提供金融服務的公司，也將被納入新規。

FATF還表示：「所有國家都迫切需要採取協調行動，防止將虛擬資產用於犯罪和恐怖主義。」

據報導，FATF今年2月表示，巴基斯坦在遏制洗錢和恐怖主義融資方面只取得了「有限的進展」，並表示將繼續與巴基斯坦合作，打擊此類非法活動。

本文為金色財經授權刊登，原文標題「巴基斯引入監管法案 打擊非法使用加密貨幣」